原文作者：Leonardo Nicoletti、Anthony Cormier、David Kocieniewski
原文編譯：Luffy，Foresight News
據彭博新聞社分析顯示，持有特朗普Meme幣Trump的主要大戶中，超過半數通過聲稱禁止美國用戶的國外交易平臺進行交易，這表明大部分購買行為可能來自美國境外。
Trump作為一種加密貨幣，在特朗普總統就職日前幾天開始推廣。在一次史無前例的促銷活動后，過去兩周Trump代幣的銷量激增：200多名最大的代幣持有者將受邀參加5月22日在特朗普弗吉尼亞高爾夫俱樂部舉行的晚宴，而排名前25位的持有者還將有機會參與晚宴前的專屬招待會以及Trump代幣官網描述為「貴賓」參觀的特別活動。
多數特朗普代幣持有大戶或位于美國境外
TRUMP排行榜上注冊的220個加密貨幣錢包當前所持代幣的價值（按錢包持有者可能所在的位置）。數據顯示，前220名錢包中持有的代幣價值，有76%可能屬于國外所有者，因為這些錢包使用的是美國居民無法使用的交易平臺。數據來源：彭博對SolScan數據的分析。（注：數據截至美國東部時間5月5日上午10點。用戶名是TRUMP代幣網站上列出的，由錢包持有者在注冊參加晚宴促銷活動時設定。有一個仍在排行榜網站前25名的錢包未在此列出，因為它在5月3日幾乎拋售了所有持有的代幣）。
根據網站細則，組織者表示參與者必須通過背景審查。網站聲明寫道：「我們還將出于KYC和合規目的審查你的錢包。你將與美國總統共進晚餐！」但并未具體說明如何進行此類審查。
TRUMP代幣的推廣方未回應置評請求，白宮官員也尚未作出評論。
為了進入晚宴排行榜，購買TRUMP幣的用戶需在其網站注冊，該網站稱將根據持有的代幣數量及持有時間進行排名。許多大戶尚未注冊。然而，彭博社對最大買家（無論是否在排行榜上）的另一項分析顯示，在更廣泛的買家群體中，超過一半同樣來自國外交易平臺。
部分美國買家可能通過使用虛擬專用網絡（VPN）繞過禁令，并隱藏其真實IP地址來訪問國外交易平臺。大多數交易平臺表示已采取措施收集用戶個人信息，以防止此類規避行為。統計發現，TRUMP代幣持有大戶最常使用的三個國外交易平臺分別是幣安、Bybit和歐易，這些平臺均對美國用戶施加限制。彭博社分析顯示，在歐易4月15日于美國推出交易平臺之前，TRUMP代幣排行榜上有6名持有者通過該平臺進行了購買。歐易發言人表示，在此之前公司不允許美國居民購買。幣安和Bybit則未回應置評請求。
值得注意的是，這三家交易平臺中有兩家此前曾因違反美國法律被處罰。2023年11月，幣安因內部管控不力違反聯邦反洗錢和制裁法認罪，并向美國支付超過40億美元罰款；歐易于今年2月承認違反反洗錢規定并支付超過4.2億美元罰款。
事實上，與特朗普相關的加密貨幣項目吸引大量外國投資者已非首次。
香港加密貨幣企業家孫宇晨在宣布購入價值數千萬美元的World Liberty Financial（WLF）代幣后，成為該項目顧問。孫宇晨當時表示，他不期望因這筆投資從特朗普處獲得任何好處。彭博社分析發現，孫宇晨可能是TRUMP代幣的大戶持有者之一。
2020年5月8日，區塊鏈平臺波場創始人孫宇晨在香港。來源：彭博社
World Liberty正在推廣一種穩定幣。該公司創始人之一、特朗普中東特使之子Zach Witkoff上周四在會議上宣布，這種穩定幣將用于促成幣安與一家由阿布扎比政府創辦的投資公司之間的交易。World Liberty高管未回應置評請求。
非營利組織Accountable.US執行董事Tony Carrk表示：「國會應要求總統披露那些暗中向他進貢的人，以評估公共利益是否受損。」該組織在網上設立了「特朗普問責作戰室」。Accountable.US發現，WLF代幣前50名持有者中，至少有14人使用了美國人無法訪問的加密貨幣服務。彭博社分析又發現了額外8個這樣的錢包。World Liberty在去年11月披露，其最初3億美元的發行主要在海外完成。
WLF代幣的許多持有大戶位于國外
持有最多WLF代幣的50個錢包的持有情況（按錢包持有者可能所在的位置）。數據來源：Accountable.US、彭博對Etherscan數據的分析。注：數據截至美國東部時間4月30日下午6點45分。
盡管特朗普曾稱比特幣是「針對美元的騙局」，但他在深入涉足加密貨幣領域的同時，其政府已開始解散負責監管數字資產的團隊。例如，他上任后不久，美國證券交易委員會負責調查加密貨幣的工作人員便被重新分配工作，許多相關案件也被擱置。今年4月，美國司法部解散了其加密貨幣特別工作組。
上個月，民主黨參議員Adam Schiff和Elizabeth Warren致信呼吁美國政府道德辦公室調查特朗普代幣晚宴促銷活動。他們指出，5月22日的活動存在「嚴重風險，特朗普總統及其他官員可能通過向個人或實體出售與總統接觸的機會進行腐敗行為，同時讓總統及其家人獲利」。
特朗普家族因TRUMP代幣價格上漲受益，因為他們控制的一家公司持有大量該代幣。雖然根據代幣發行條款，特朗普家族在一段時間內不能出售任何代幣，但價格波動會直接影響其賬面財富。4月23日晚宴的宣布使代幣價格從約9美元漲至約14美元，在接下來的五天里發生了436筆超過10萬美元的新交易，其中最大的交易涉及與不在美國運營的交易平臺互動的賬戶。
晚宴宣布后出現大量國外購買
4月份TRUMP代幣超過10萬美元的購買情況。數據來源：Dune；彭博對SolScan數據的分析。注：數據截至5月1日。
要獲得與特朗普共進晚餐的資格，代幣持有者必須注冊一個「自我托管」錢包，即完全由持有者控制而非由第三方交易平臺控制的錢包。
彭博社分析了截至5月5日晚宴排行榜上前220個錢包的交易記錄，以判斷其持有者是否可能來自國外。另一項單獨分析研究了截至4月30日持有足夠特朗普代幣、有資格進入前220名的所有自我托管錢包。許多持有量最大的錢包未在晚宴排行榜上列出，這表明它們尚未注冊，或者其按時間加權的持有量可能與當前持有量存在較大差異。有些可能在策略性地等待注冊。
盡管很難識別這些賬戶背后的人，但部分實體已有公開線索。在過去幾天里，排行榜上的實體一直在互換位置，其中至少一個實體在網上炫耀此事。名為「MeCo」的錢包屬于一個名為「Memecore」的實體，該實體自稱是「與以太坊虛擬機（EVM）兼容的L1多鏈交叉質押主網，由Meme證明機制保護」。
該公司在X平臺上表示：「我們不僅要在TRUMP排行榜上名列前茅，我們還要征服整個Meme幣領域。」Memecore要求用戶將其TRUMP代幣發送給它以提升排名，并承諾之后返還代幣并附帶獎勵。
Memecore首席業務發展官Cherry Hsu在Telegram上的一份聲明中表示：「目前Meme幣領域被認為停滯不前，我們想挑戰這種說法。通過參加這個活動，我們想表明Meme幣領域正在再次崛起。」
根據彭博社對區塊鏈數據的分析，Memecore在排行榜上追逐的領先者選擇了用戶名「Sun」，并使用了與孫宇晨有關聯的HTX錢包。孫宇晨本人曾公開承認購買World Liberty Financial的代幣，但截至目前，他尚未說明自己是否是排行榜榜首錢包的所有者。他未回應置評請求。
標有「Sun」的錢包自1月特朗普代幣最初推出時，就開始積累總計價值1790萬美元的代幣。自特朗普晚宴促銷活動宣布以來，它又購買了價值450萬美元的代幣。
2023年，美國證券交易委員會起訴孫宇晨，指控他與自己擁有和控制的公司合作，策劃發行和銷售未注冊證券。孫宇晨的律師否認了這些指控，并表示監管機構的主張「過于牽強，應被駁回」。今年2月，在孫宇晨花費至少7500萬美元購買World Liberty Financial代幣后，美國證券交易委員會暫停了對他的訴訟，稱考慮潛在解決方案符合雙方利益。
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