本站 消息，11 月 7 日，據(jù)光明網報道，今年 7 月，北京警方在偵辦一起職務侵占案件時發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某通過境外地下錢莊轉移犯罪贓款 2000 余萬元，致使民營企業(yè)遭受嚴重損失。通過對可疑交易分析，警方逐漸鎖定呂某以及他關聯(lián)的十幾個賬戶，并經工作查明，他們在三年多的時間內，將大量不明資金轉移至境外，涉案金額高達 8 億多元。
公安機關偵查發(fā)現(xiàn)，呂某團伙接收洗錢資金后，立即組織團伙操作進行虛擬幣購買、拆分、出售等，迅速為上游犯罪所得的贓款進行洗白。
今年 7 月，警方在多個省市同時開展收網行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。警方現(xiàn)場繳獲從事非法活動的手機等電子設備 20 余部、銀行卡 30 余張。目前，涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批準逮捕。
經調查，警方發(fā)現(xiàn)呂某為首的犯罪團伙為電信詐騙、網絡賭博等犯罪提供資金通道，上游犯罪團伙往往通過呂某等人采取虛擬幣「置換」等方式，使用境內人民幣資金向炒幣人員和幣商收購虛擬幣，再通過境外的虛擬貨幣平臺，向境外賣家出售虛擬幣獲得外匯，以此實現(xiàn)將境內的非法所得轉移至境外的目的。
而在此案中所出現(xiàn)的通過高額利益招募團伙，共同以虛擬幣交易為媒介的犯罪行為，對群眾更具誤導性。犯罪分子往往故意回避私自買賣外匯涉嫌違法犯罪的事實，利用高額回報作為誘餌，取得借卡人的信任，利用其賬戶進行洗錢。
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標記有誤，請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。
