本站 消息，11 月 21 日，鏈上偵探 ZachXBT 披露，一位名為 Ronaldd（真實身份為 Ronald Spektor）的社會工程詐騙者被指控通過冒充 Coinbase 客服，在上月從一名受害者處竊取了 650 萬美元。
事件發(fā)生于 10 月 7 日，受害者當(dāng)時接到偽裝成 Coinbase 客服的電話，被誘導(dǎo)訪問釣魚網(wǎng)站，從而導(dǎo)致資金被盜。鏈上追蹤顯示，被盜資金流向 eXch 平臺后被兌換成 LTC，并分散至多個服務(wù)平臺。
僅幾天后，Ronaldd 便在 Discord 上通過屏幕分享炫耀其 Ledger Live 賬戶顯示 10 月 8 日收到的 310 萬美元。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其 Telegram 賬號關(guān)聯(lián)的 TON 地址顯示資金來源于多個交易所，并與其他 Coinbase 提款記錄有關(guān)聯(lián)，進(jìn)一步證明了其參與此次詐騙的可能性。
此外，向其地址充值的地址與其他多個 Coinbase 提款相關(guān)聯(lián)，表明有更多潛在的此類詐騙受害者。
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