本站 消息，2 月 12 日，據(jù)央廣網(wǎng)消息，近期，中國(guó)吉林省延邊朝鮮族自治州經(jīng)偵破獲一起涉案金額超過 10 億元，涉及全國(guó) 10 個(gè)省份的地下錢莊案件犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人 20 余名。同時(shí)，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉(zhuǎn)移通道的犯罪黑幕。該案件具有家族式作案的特點(diǎn)，即團(tuán)伙成員基本為親屬好友，他們打著境外公司的幌子，在國(guó)內(nèi)外匯黑市進(jìn)行低買高賣，從中賺取匯率差價(jià)。
主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與「同行」相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣「置換」等方式，在境內(nèi)用人民幣向炒幣人員和幣商收購(gòu)虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實(shí)現(xiàn)將境內(nèi)的非法所得轉(zhuǎn)移至境外的目的。延邊經(jīng)偵表示，通過對(duì) 2020 年至 2023 年全州公安機(jī)關(guān)偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，已核實(shí)涉案資金中勞務(wù)、商貿(mào)、旅游等資金占比大部分，其余為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。
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