魯網3月27日訊3月24日，客戶李某至交通銀行臨沂分行營業部辦理3.6萬元現金支取業務。柜臺工作人員核查時發現，該筆資金為一小時前轉入，便詢問客戶是否認識匯款人時，客戶表示匯款人為其朋友，因新更換手機沒有微信好友也無通話記錄，這一特征馬上引起了柜臺工作人員的警覺。
柜臺人員遂詢問李某資金來源及用途，李某稱該筆資金為向朋友陳某借款，用于日常消費使用。根據客戶描述柜臺工作人員喊來營運主管開展進一步核實，營運主管進一步詢問該客戶朋友的手機號碼，客戶提供的兩個手機號碼經撥打核實后均為空號，柜臺人員再次向客戶核實提供手機號碼，客戶回答含糊不清表示無法提供。基于該情況網點立即向蘭山區反詐中心核實匯款人身份信息。反詐中心民警查詢后隨即抵達現場，通過查看李某手機，發現手機內安裝國家扶貧軟件“圓夢新征程”，軟件聊天記錄明確顯示其與微信聯系人提前串通，警方當即確認該賬戶資金為國家扶貧涉詐資金，留存了相關證據，并將3.6萬元資金取出后扣留。
事件發生后，交通銀行臨沂分行營業部收到了蘭山區打擊治理電信網絡詐騙新型違法犯罪聯席辦公室寄來的表揚信。交通銀行臨沂分行營業部將持續做好嚴控賬戶風險、精準堵截、有效防范電信網絡新型違法犯罪，為守護人民財產安全貢獻力量。（本網記者）
責任編輯：王軍
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