大眾網記者 張瑋 通訊員 馬晨曦 濟南報道
“我每次都是，當面付錢給‘U商’，買‘U幣’的時候，都線下面對面交易了，怎么還能有假？”近日，滿懷“憂傷”的小茹（化名）在家人的陪同下，急匆匆地趕到了商河縣公安局商中路派出所報警，稱自己在“購買虛擬幣投資理財”后，被詐騙80余萬元。
今年年初，在小茹的視頻號下出現了一條給孩子“培訓提分”的陌生留言。添加了對方聯系方式后，兩人越聊越投機。這位自稱“培訓老師”的陌生網友，向小茹“全方位”展示了自己一系列的投資“天賦”和“奢侈”生活。隨后，便開始不停鼓勵游說小茹一起參與投資走上“人生巔峰”。
起先，接受過反詐宣傳的小茹并不相信這種天上掉餡餅的事兒。直到對方自掏腰包為小茹充值了一千余元的啟動資金，并在十分鐘內獲利一百余元。隨后，對方將本金 利潤全部轉給了小茹。小茹當即投資9800元“試水”，立刻就得到了10388元的返現。
“妹，新人充值贈送多倍禮金”“你放心，我們都是線下面對面交易，都敢見面還能有什么假？”“你確定不參加這個活動？”經過對方反復地游說，小茹又通過網絡貸款的方式籌集到資金18萬余元，按照指示添加了一位線下交易人的微信，并約定好了見面的時間和地點。
“男性、圓臉、手拿黑色包、短發、不戴眼鏡、外地口音、身穿黑上衣、黑褲子、白色運動鞋……”“就是普通人，也沒什么具體特征在約定的地點，我把錢給了那個人，然后一直與我聯系的這個網友，發給了我一個二維碼。取錢的人掃了一下后，就說錢到賬了。”“我看了下平臺，確實也充值成功了。同樣的方式我又交易了3次，但每次來交易的人都不同，就這樣共計充值80余萬元。”
后來，對方告訴小茹，她充值的那些現金已被兌換成相應數量的USDT（簡稱“U”幣）。并且，還教給她怎么在平臺上繼續充值購買U幣。小茹也不懂USDT到底是啥，只是感覺心中不安，便緊緊追問，對方稱想要提現，必須當晚向平臺交付35%的稅款。小茹這次沒再充值，而是在家人的陪同下到商中路派出所報了警。
接警后，商河縣公安局辦案二隊、刑警大隊反詐中隊、圖偵中隊，合成作戰中心連夜開展調查工作，并于當日快速鎖定4名取現犯罪嫌疑人身份信息。
隨后，專案組分赴安徽、河南等地集中收網，將以蔣某為首的“現金換U”團伙一網打盡，抓獲違法犯罪嫌疑人10人，帶破商河縣及河南等地案件多起，涉案總金額500余萬元。
在強有力的證據面前，該團伙對其通過現金兌換U幣為境外詐騙集團洗錢的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。專案組正在積極開展案件并案和擴線偵查等工作。
商河警方提示，投資理財要選擇正規渠道，對高收益的投資要時刻保持警惕，切勿相信只賺不賠的“買賣”，避免落入網絡投資理財詐騙陷阱。
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