近日，湖北省江漢油田公安局刑偵支隊(duì)成功破獲一起涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。令人意外的是，除一名38歲男子外，其余4人均為年過(guò)六旬的退休人員。
經(jīng)查，5名犯罪嫌疑人為牟取非法利益，將名下多張銀行卡出借給詐騙團(tuán)伙使用。在明知資金來(lái)源可疑的情況下，仍按照對(duì)方指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等操作，協(xié)助不法分子轉(zhuǎn)移贓款，成為犯罪鏈條中的“跑分”工具。
警方初步查明，該案涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件十余起，涉案金額累計(jì)達(dá)90余萬(wàn)元。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
公安機(jī)關(guān)提醒，任何單位和個(gè)人不得非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借銀行卡、手機(jī)卡及各類(lèi)支付賬戶(hù)。上述行為不僅損害金融秩序，更可能涉嫌違法犯罪。一旦被不法分子用于詐騙、洗錢(qián)等違法活動(dòng)，卡主本人將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第312條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，情節(jié)嚴(yán)重的，可被判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。另依據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借電話(huà)卡、銀行卡等行為，情節(jié)輕微的也將面臨拘留、罰款等行政處罰。
人民銀行有關(guān)規(guī)定亦指出，參與違法“兩卡”交易的人員，其信息將被納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，影響個(gè)人貸款、信用卡等金融服務(wù)申請(qǐng)，嚴(yán)重者五年內(nèi)將被暫停銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)，并限制新開(kāi)賬戶(hù)。
公安機(jī)關(guān)正告：出租、出借、買(mǎi)賣(mài)銀行卡、手機(jī)卡，不是“賺錢(qián)門(mén)道”，而是法律紅線(xiàn)。廣大群眾務(wù)必提高法律意識(shí)，切勿因一時(shí)貪念成為違法犯罪的“幫兇”。
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