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收款碼竟成洗錢工具?小心成電詐分子“跑分”洗錢的“幫兇”

如果您是一名中小企業(yè)主或個體商戶,當(dāng)有人以“周轉(zhuǎn)資金”為由,向您借用收款碼并承諾給您一定報酬時,請務(wù)必提高警惕,這很可能是幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織“跑分”洗錢的違法犯罪活動。

近期,北京海淀警方持續(xù)對幫助境外信用卡詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙開展打擊。案件偵辦中,警方發(fā)現(xiàn)有犯罪團(tuán)伙在多地通過唆使、誘騙中小企業(yè)主和個體商戶提供收款碼等方式進(jìn)行洗錢活動。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查取證,警方摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工及作案手法。據(jù)辦案民警介紹,犯罪分子在實(shí)施犯罪過程中,

詐騙組織通過境外社交平臺發(fā)布信息,招募洗錢團(tuán)伙;

境內(nèi)“跑分”洗錢團(tuán)伙接單后,通過聯(lián)系專業(yè)“跑分”洗錢人員,承諾給予一定報酬的方式獲取小企業(yè)主、個體商戶的收款碼;

隨后,詐騙組織將這些商戶收款碼發(fā)給電詐受害者,誘導(dǎo)其進(jìn)行掃碼轉(zhuǎn)錢。

這樣一些商戶在不知曉資金為非法所得的情況下,成了詐騙分子的“幫兇”。

在掌握充分證據(jù)后,北京海淀警方先后13批次組織警力前往全國多地,成功抓捕多個洗錢團(tuán)伙組織者和“跑分”洗錢人員。目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

何為“跑分”?

“跑分”是指不法分子通過招募社會人員或誘騙商戶提供收款碼、銀行賬戶等,為境外信用卡詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移贓款的行為。此類犯罪不僅擾亂金融秩序,更會使部分中小企業(yè)主、個體商戶在不知情中成為洗錢犯罪幫兇。

警方提示

犯罪分子往往通過在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布一些所謂操作簡單輕松又高收益的“兼職”吸引人注意,殊不知這是引誘犯罪的圈套。廣大網(wǎng)友一定提高警惕,不要貪圖小利出借自己的個人信息,如:身份證件、個人賬戶、銀行卡、支付二維碼等,不要為了“蠅頭小利”觸碰法律紅線。

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