大皖新聞訊 記者4月19日從蚌埠五河警方獲悉，當地成功摧毀一個以烘焙行業為掩護的新型洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額8萬余元。
4月14日，五河警方陸續接到轄區多家蛋糕店報警，稱在完成“現金蛋糕”定制訂單后，賬戶資金遭外地公安機關凍結。
經初查發現，詐騙團伙以“高端商務禮品”為名，要求商家將現金嵌入蛋糕，實則利用烘焙店合法交易外衣，將涉詐資金進行“洗白”，3日內轉移非法所得超8萬元。
面對反偵查能力極強的犯罪團伙，民警仔細查證發現，嫌疑人取件時采取“步行迂回3小時、多次更換交通工具、全程遮蔽面容”等手段規避追蹤，案件一度陷入僵局。
轉機出現在14日傍晚，一家蛋糕店主主動向五河警方反映：有客戶支付2萬元現金制作蛋糕，且頻繁催促取件。
民警果斷實施布控，于當天19時許在城關某烘焙店門前將正在交接“現金蛋糕”的犯罪嫌疑人劉某、申某當場抓獲。
經連夜突審，兩名嫌疑人供述其受上線張某遙控指揮，通過“現金蛋糕”方式將涉詐資金轉移至犯罪網絡。
4月15日，在商戶積極配合下，五河警方將藏匿于商業區的張某成功抓獲，現場查獲作案手機及偽造身份證件若干。至此，這個集資金轉移、洗白、提現于一體的犯罪鏈條被徹底斬斷。
辦案民警介紹，該案暴露出當前電詐犯罪新動向——犯罪嫌疑人將餐飲、花藝等實體行業作為洗錢新渠道，以“線上詐騙 線下洗錢”的方式實施犯罪。對此，警方提醒廣大商戶：對要求將現金置入商品的大額訂單務必提高警惕，嚴格落實實名登記制度，發現可疑情況立即報警。
目前，3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在深挖徹查中。
大皖新聞記者 李勇 通訊員 吳姍姍
編輯 許正文
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