本文轉自：人民網-河北頻道
近日，中信銀行保定分行營業部憑借工作人員敏銳的反詐“嗅覺”，成功攔截一起涉詐資金取現事件，為百姓牢牢守護住“錢袋子”，贏得公安機關的高度贊譽，并獲書面表揚。
事發當日，一位異地男子行色匆匆地踏入該行，要求支取2萬元現金，聲稱此乃收回多年前的借款，欲用于支付裝修款項。柜員在常規詢問過程中，職業的敏感性使其察覺男子的回答含糊其辭，疑云頓生。聯想到公安部門“資金快打”的預警要求，柜員進一步細究賬戶明細，諸多疑點浮出水面：該賬戶新近開立，他行賬戶剛轉入相近金額資金，且男子刻意挑選中午值班人員較少之時前來取款，種種跡象，無不透露出異常。
為求真相，柜員要求男子提供與轉入方的聯系記錄。仔細核實后發現，手機號機主與入賬賬戶戶名并不相符，而聊天記錄中“善款”“鏈接”等敏感詞匯更是令人警覺。面對柜員的詢問，男子卻拒絕透露對方身份信息，情況愈發可疑。柜員當機立斷，迅速將情況報告給會計經理。
會計經理處變不驚，以系統故障為由巧妙拖延時間，同時爭分奪秒聯系反詐中心并果斷報警。反詐中心聞警而動，迅速出警。抵達現場詢問后，證實男子確有重大嫌疑，隨后將其帶離調查。經確認，該賬戶資金正是涉詐資金分散取款的一部分。中信銀行保定分行營業部此次精準攔截行動，不僅僅是一次普通的業務操作，更是社會責任擔當的生動詮釋，彰顯了該行專業精湛的反詐能力。
展望未來，中信銀行保定分行營業部將持續秉持“金融為民”理念，認真履行社會責任，不斷深化警銀協作機制。同時，常態化開展反詐宣傳教育活動，為保護人民群眾的財產安全保駕護航，為維護金融秩序的穩定貢獻力量。（薛建培）
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