農(nóng)發(fā)行呼倫貝爾市分行以“全員行動、全域覆蓋、全程護(hù)航”為目標(biāo)，組織轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點，創(chuàng)新開展多層次、多維度的反洗錢普法宣傳活動。
為組織領(lǐng)導(dǎo)到位市分行成立了以行長為組長，分管副行長為副組長，部室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任，精心部署具體工作，各支行也相應(yīng)成立了組織機(jī)構(gòu)，確保宣傳教育活動有序、高效開展。
宣傳培訓(xùn)到位農(nóng)發(fā)行呼倫貝爾市分行積極踐行“合規(guī)為先風(fēng)控為要全面主動審慎穩(wěn)健”風(fēng)險合規(guī)文化理念，將反洗錢工作能力建設(shè)作為合規(guī)文化建設(shè)重要內(nèi)容。一是 通過“線上 線下”雙軌并行的培訓(xùn)模式，組織全轄員工開展專題學(xué)習(xí)。通過總行專家講座深刻了解新法修訂要點及涉及金融行業(yè)的風(fēng)險防控實務(wù)。二是通過組織全行員工參加“反洗錢知識線上答題”活動，進(jìn)一步提升全體員工對反洗錢新規(guī)定的掌握力和風(fēng)險防控力。活動期間，全行員工共答題1128次，答題通過率高達(dá)100%。真正做到反洗錢知識熟記于心。三是精心策劃并舉辦了別開生面的反洗錢主題沙龍。進(jìn)一步增強(qiáng)客戶反洗錢意識。活動邀請開戶企代表走進(jìn)市分行黨建活動中心，通過客戶經(jīng)理經(jīng)講解辦理業(yè)務(wù)過程中涉及到的案例，例剖析洗錢犯罪的隱蔽手段、給國家、企業(yè)、個人帶來嚴(yán)重危害，使企業(yè)客戶深刻認(rèn)識到反洗錢工作與企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營息息相關(guān)。在互動交流環(huán)節(jié)，企業(yè)客戶代表踴躍提問，講述自己在辦理業(yè)務(wù)或是日常工作中遇到的反洗錢有關(guān)問題，市分行工作人員耐心一一解答，并就如何做好金融服務(wù)的同時普及好反洗錢法律知識，與客戶代表進(jìn)行了深入溝通，現(xiàn)場氣氛熱烈而融洽。此次沙龍活動，增進(jìn)了客戶對金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的信任，更強(qiáng)化了銀企合作、防范金融風(fēng)險共建意識。四是配合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)在廣場、學(xué)校門口等人流密集地，發(fā)放《反洗錢知識手冊》、全轄營業(yè)廳設(shè)置反洗錢宣傳專區(qū)，LED屏滾動播放警示標(biāo)語，讓反洗錢普法宣傳寓培于常，耳濡目染。
盡職履責(zé)到位農(nóng)發(fā)行呼倫貝爾市分行將繼續(xù)堅守“以客戶為中心”的服務(wù)理念，做實做細(xì)客戶盡職調(diào)查、可疑案例分析、客戶洗錢風(fēng)險等級評定等基礎(chǔ)工作，充分利用總分行提供的各種學(xué)習(xí)資源，加強(qiáng)反洗錢建設(shè)，提高反洗錢履職能力。積極與當(dāng)?shù)厝诵屑氨O(jiān)管部門溝通交流，參與各種反洗錢培訓(xùn)、交流活動，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，提高反洗錢工作水平。
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