4月24日，中國銀行菏澤市北支行憑借高度的警覺性和嚴謹?shù)姆丛p工作流程，協(xié)助菏澤市公安局牡丹分局反詐中心成功抓獲洗錢嫌疑人及其同伙。
當日，一名女性客戶郭某前往中行菏澤市北支行支取當日剛?cè)胭~的3萬元。支行柜員詢問取款用途時，郭某回答含糊，稱是幫一名在營業(yè)廳外等候的男性朋友取款。柜員立刻警覺起來，迅速將情況報告給運營副職。在進一步詢問中，郭某對款項來源和付款人身份回答不清，且神色慌張。
支行運營人員查詢郭某名下借記卡交易記錄，發(fā)現(xiàn)該賬戶在短時間內(nèi)有大額資金頻繁進出，呈現(xiàn)出洗錢活動的典型特征。運營副職據(jù)此判斷該賬戶可能涉嫌洗錢，當即撥打菏澤市公安局牡丹分局反詐中心電話，簡要匯報客戶情況，并將客戶身份證號及身份證件發(fā)送至反詐中心核查。
經(jīng)核查，反詐中心發(fā)現(xiàn)該筆款項與近期洗錢作案方式相似，要求支行員工穩(wěn)住客戶，等待警方出警。警方到達后，經(jīng)進一步詢問和調(diào)查，確認該客戶涉嫌參與洗錢犯罪的事實，判定是一起典型的掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。
為了將犯罪嫌疑人及其同伙一網(wǎng)打盡，反詐中心與中國銀行菏澤市北支行根據(jù)應急預案，向市公安局請求人員支援。在一切準備就緒后，警方讓取款人向前來拿錢的人員發(fā)送信息，誘使其現(xiàn)身。隨后，警方迅速行動，成功將包括取款女子在內(nèi)的三名犯罪嫌疑人全部抓獲。
中國銀行菏澤市北支行展現(xiàn)出高度的責任感與專業(yè)的反詐能力，有效阻止了洗錢犯罪活動，得到了菏澤市反詐中心的肯定和贊揚。
目前，該案件正在進一步審理中，警方將依法對涉案人員進行嚴懲，以維護社會的公平正義和金融秩序的穩(wěn)定。
齊魯晚報·齊魯壹點李可 通訊員 王景東
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